1905電影網(wǎng)訊 據(jù)1月18日消息，太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華（綽號“洗米華”），2021年11月于澳門被捕，被控涉嫌創(chuàng)立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院1月18日宣判，認(rèn)定案中大部分控訴事實，裁定103項“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博罪”、54項相當(dāng)巨額詐騙罪、3項相當(dāng)巨額詐騙罪（未）、1項“不法經(jīng)營賭博罪”、1項“黑社會罪”全部罪成，合共判刑18年。

2022年8月，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，指控被告人張時秀犯開設(shè)賭場罪，指控被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場罪等三起案件。庭審中，公訴機關(guān)出示了指控犯罪的相關(guān)證據(jù)，張寧寧等人及辯護人進行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見，各被告人進行了最后陳述，其中張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。

經(jīng)審理查明，該跨境賭博犯罪集團還違反國家規(guī)定，虛構(gòu)交易協(xié)議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億余元，非法獲利高達(dá)1700余萬元，嚴(yán)重擾亂我國金融市場秩序。